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2016年8月18日,易宝支付因违反相关清算规定,被处以罚款5296.1万元,成为当年央行对支付机构的最大罚单。2019年以来,易宝支付又被罚款三次,分别因“违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定”、“未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告”,及“2015年7月至2017年8月期间存在超限额购付汇的违法行为”,而被央行、央行杭州中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部处罚。

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回顾2011年-2012中资概念股海外遭遇诚信危机中的典型案例,不得不提“东南融通案”,它2007年上市,曾有“第一家在纽交所上市的国内软件企业”之誉,2011年8月31日,因涉嫌财务造假,东南融通退市宣布解散。这个案例很重要的一点,是当时的审计师是四大会计事务所审的,相当于它的年度报告会计师事务所是签了字的,但为什么还是出现了财务造假?其中有一个很重要的问题,就是我刚刚提到的,美国与中国之间的监管合作存在问题。

中原网

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